本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资事项概述

　　2023年6月28日、2023年7月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第五次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公司增资的议案》。具体内容详见2023年6月29日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以债转股方式对全资子公司誉衡（北京）投资有限公司增资的公告》。

　　二、本次增资的进展情况

　　截至本公告披露日，公司已办理完毕本次债转股增资手续，同时对誉衡（北京）投资有限公司的名称进行了变更，并取得了北京市顺义区市场监督管理局下发的营业执照。具体工商登记信息如下：

　　1、公司名称：誉衡药业（北京）有限公司；

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）；

　　3、法定代表人：胡晋；

　　4、注册资本：155000万元；

　　5、成立日期：2017年02月20日；

　　6、住所：北京市顺义区空港融慧园33号楼-1至5层33-1内1层；

　　7、经营范围：许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　三、本次增资对公司的影响

　　本次增资完成后，誉衡药业（北京）有限公司仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　四、备查文件

　　1、誉衡药业（北京）有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会

　　二〇二三年八月三日

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