本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体情况详见公司于2023年2月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-008）。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，公司已完成全资子公司的工商设立登记手续，并取得了由广州南沙经济开发区行政审批局核发的《营业执照》，工商登记基本信息如下：

　　名称：广州融捷电源材料有限公司

　　统一社会信用代码：91440115MAC9QXQW6K

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：张加祥

　　注册资本：壹亿元

　　成立日期：2023年3月10日

　　住所：广州市南沙区东涌镇庆沙路419号029室

　　经营范围：开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。

　　三、备查文件

　　广州融捷电源材料有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年3月13日

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