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工商银行平顶山分行投资者风险识别能力测试模糊，或违反适当性原则
投资者 风险 能力 识别
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2024-02-08 07:24:00，发布者
小财
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东海保险因未按规定履行客户身份识别义务被罚24万
客户 履行 身份 义务 识别
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2023-03-17 06:29:43，发布者
张迅
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亚马逊遭集体诉讼：对客户面部识别追踪没有做出提醒
客户 没有 提醒 追踪 识别
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2023-03-17 03:13:30，发布者
张财神
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亚马逊遭诉讼：没有对客户面部识别追踪做出提醒
客户 没有 追踪 识别 做出
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2023-03-17 01:03:22，发布者
小财
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亚马逊遭诉讼：没有对客户面部识别追踪做出提醒
客户 没有 追踪 识别 做出
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2023-03-17 00:53:49，发布者
张财神
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未按规定开展持续的客户身份识别，中原银行漯河分行被罚43万元
银行 中原 身份 识别 漯河
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2023-03-14 12:28:14，发布者
珠珠
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肇东中银富登村镇银行被罚 未按规定识别客户身份
银行 村镇 身份 识别
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2023-03-14 03:53:26，发布者
财神
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捷付睿通被央行处罚 未按照规定履行客户身份识别义务
客户 履行 身份 规定 识别
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2023-02-24 09:50:38，发布者
财神
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捷付睿通被央行处罚 未按照规定履行客户身份识别义务
客户 履行 身份 规定 识别
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2023-02-24 09:03:29，发布者
张迅
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常熟农商银行被罚169.9万：因未按规定履行客户身份识别义务等
银行 身份 义务 识别
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2023-01-03 03:01:40，发布者
张迅
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