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“赌”对了？10亿投资换回6000亿，阿里亮出“真实身份”
投资 身份 换回 亮出
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2023-03-17 12:28:15，发布者
财神
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东海保险因未按规定履行客户身份识别义务被罚24万
客户 履行 身份 义务 识别
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2023-03-17 06:29:43，发布者
张迅
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辉煌科技：您可拨打公司投资者热线 0371-67371035 咨询，我们将在核实您的股东身份后告知
投资者 公司 股东 身份 热线
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2023-03-16 11:23:09，发布者
张迅
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OpenAICEO和a16z投资的Worldcoin，今日入局身份协议层
入局 协议 身份
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2023-03-15 07:57:14，发布者
张迅
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未按规定开展持续的客户身份识别，中原银行漯河分行被罚43万元
银行 中原 身份 识别 漯河
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2023-03-14 12:28:14，发布者
珠珠
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肇东中银富登村镇银行被罚 未按规定识别客户身份
银行 村镇 身份 识别
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2023-03-14 03:53:26，发布者
财神
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汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告
管理 公司 基本 身份 提请
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2023-02-26 21:29:03，发布者
珠珠
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捷付睿通被央行处罚 未按照规定履行客户身份识别义务
客户 履行 身份 规定 识别
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2023-02-24 09:50:38，发布者
财神
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捷付睿通被央行处罚 未按照规定履行客户身份识别义务
客户 履行 身份 规定 识别
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2023-02-24 09:03:29，发布者
张迅
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长沙银行被罚80万：因未按规定保存客户身份资料和交易记录等
银行 交易 身份 资料
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2023-02-09 03:10:11，发布者
财神
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